VIDEO | Scafati. Truffa e riciclaggio: arrestati falsi mediatori creditizi

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La Guardia di Finanza ha arrestato e condotto ai domiciliari due persone della provincia di Napoli, accusate di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento.

Gli arrestati prendevano conttatti con persone bisognose di denaro, presentandole a un istituto bancario presente a Scafati. In seguito, con la complicità di due dipendenti infedeli dell’istituto di credito – denunciati dalle Fiamme Gialle -, predisponevano falsa documentazione per facilitare la concessione di finanziamenti e mutui.

Così facendo, gli arrestati ottenevano somme di denaro da impiegare in operazioni di trading finanziario, dalle quali ottenevano proventi su conti a loro non riconducibili direttamente.

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore e ha permesso di sequestrare ai due arrestati somme per circa 235mila euro, mai dichiarate al fisco.

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