La Guardia di Finanza ha arrestato e condotto ai domiciliari due persone della provincia di Napoli, accusate di truffa, riciclaggio, sostituzione di persona, svolgimento abusivo di attività di mediazione creditizia e indebito utilizzo di carte di credito e altri strumenti di pagamento.
Gli arrestati prendevano conttatti con persone bisognose di denaro, presentandole a un istituto bancario presente a Scafati. In seguito, con la complicità di due dipendenti infedeli dell’istituto di credito – denunciati dalle Fiamme Gialle -, predisponevano falsa documentazione per facilitare la concessione di finanziamenti e mutui.
Così facendo, gli arrestati ottenevano somme di denaro da impiegare in operazioni di trading finanziario, dalle quali ottenevano proventi su conti a loro non riconducibili direttamente.
L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore e ha permesso di sequestrare ai due arrestati somme per circa 235mila euro, mai dichiarate al fisco.
Truffa e reati finanziari: 2 arresti a Scafati
Gepostet von MediaNews24 – MN24.it am Mittwoch, 3. Januar 2018