VIDEO | Frode ed evasione fiscale: sequestro da 8 milioni della Finanza

Una maxi frode fiscale nel settore del commercio di calzature e capi di abbigliamento del valore complessivo di 8.697.431 di euro: l’hanno scoperta i militari della Guardia di Finanza di Napoli che, su disposizione del Tribunale partenopeo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino al valore delle imposte evase.
L’operazione condotta dalle Fiamme Gialle ha portato alla luce una vera e propria associazione per delinquere costituita da 12 persone radicata nelle province di Napoli e Caserta, finalizzata all’evasione tributaria attraverso il meccanismo della c.d. frode carosello.
L’organizzazione fraudolenta prevedeva la produzione di un cospicuo giro di fatture per operazioni inesistenti, del valore complessivo di 41 milioni di euro, attraverso una filiera di società costituite ad hoc, amministrate da prestanome.
Il meccanismo illecito ha consentito di creare – a vantaggio delle società – inesistenti crediti di imposta generati dalle fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.) con esposizione d’IVA e dalla successiva emissione di altrettante F.O.I. senza addebito di IVA in regime di non imponibilità nei confronti di operatori assenti con sede in altri paesi comunitari. Il sistema ha consentito al sodalizio di beneficiare del fittizio plafond di IVA, utilizzato per acquistare beni senza pagamento di imposta.
Con il provvedimento eseguito in mattinata, i militari hanno sequestrato immobili di pregio, autovetture, conti correnti e quote societarie.

Evasione fiscale: sequestro da 8 milioni della Finanza

Una maxi frode fiscale nel settore del commercio di calzature e capi di abbigliamento del valore complessivo di 8.697.431 di euro: l'hanno scoperta i militari della Guardia di Finanza di Napoli che, su disposizione del Tribunale partenopeo, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente fino al valore delle imposte evase. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle ha portato alla luce una vera e propria associazione per delinquere costituita da 12 persone radicata nelle province di Napoli e Caserta, finalizzata all'evasione tributaria attraverso il meccanismo della c.d. frode carosello.

Gepostet von MediaNews24 – MN24.it am Donnerstag, 13. September 2018