Un sequestro preventivo avente ad oggetto beni per oltre 475mila euro è stato eseguito dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta nei confronti della “Società Europea di Partecipazione 1992” S.r.l. (S.E.P. 92 S.r.l.), con sede presso l’Interporto Marcianise – Maddaloni.
Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura.
La società destinataria del provvedimento è una holding che, per il tramite di una società di diritto olandese controllata al 100% (Tonard Investments B.V.), detiene la maggioranza del pacchetto azionario (82,7%) della Interporto Sud Europa S.p.A. (I.S.E. S.p.A.), che sta realizzando il Polo interportuale.
L’adozione della misura cautelare è intervenuta a seguito dell’esecuzione di indagini effettuate dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise, che hanno consentito di accertare che la S.E.P. 92 S.r.l. aveva omesso il prescritto versamento all’Erario di ritenute fiscali certificate e dell’I.V.A. nell’anno 2012, ponendo così in essere una consistente evasione fiscale.
Considerato l’elevato valore indiziario degli elementi raccolti nel corso dell’attività investigativa, la Procura – in virtù della normativa che prevede la possibilità dell’applicazione della “confisca per equivalente” – ha avanzato richiesta di sequestro al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dall’evasione fiscale perpetrata.
Il Gip, in accoglimento della richiesta, ha quindi disposto il sequestro preventivo dei beni intestati alle società ed al suo amministratore.
Le Fiamme Gialle hanno dunque sottoposto a sequestro 35 unità immobiliari, tra cui 2 abitazioni, 9 terreni e 24 magazzini e depositi, oltre a 6 rapporti finanziari e quote societarie, fino al raggiungimento dell’importo dovuto e non versato all’Erario.